Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma: ugotovitve inšpekcijskih pregledov in predvidene novosti

Iz novosti zaradi razmer ob COVID-19 in ugotovitev inšpekcijskih pregledov izhaja, da so še vedno nerešena naslednja vprašanja:

1. Ali je v razmerah ob COVID-19 še možen pregled stranke brez njene navzočnosti (videoklic, elektronska pot …)?
2. Kako v razmerah ob COVID-19 ravnati, če zaznamo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma?
3. Kakšen je posodobljen seznam držav, kjer obstaja veliko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma?
4. Katere države je kljub temu, da niso na seznamu, treba obravnavati kot tiste z velikim in povečanim tveganjem za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma?
5. Kako zbrati podatke o svoji stranki in kako jih segmentirati?
6. Kako ugotoviti dejanskega lastnika pravne osebe?
7. Kako vzpostaviti notranje kontrole?